¿Cuáles son los delitos que se pueden denunciar?

Es un delito que ocurre cuando la empresa incorpora a su flujo dineros obtenidos de forma ilícita o delictiva, intentando disimular su procedencia.

El Financiamiento del Terrorismo es un delito que ocurre cuando se proporciona apoyo financiero a las actividades o grupos terroristas.

Este delito ocurre cuando conociendo su origen, la empresa tenga en su poder, a cualquier título, especies hurtadas, robadas u objeto de abigeato, de receptación o de apropiación indebida, las transporte, compre, venda, transforme o comercialice en cualquier forma.

Es un delito que se comete cuando un miembro de la alta administración, directa o indirectamente se interesa en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión que involucre a la sociedad, incumpliendo las condiciones establecidas en la Ley así como toda persona a quien le sean aplicables las normas que en materia de deberes se establecen para los directores o gerentes de estas sociedades.

Lo comete el que diere, ofreciere o consintiere en dar, a un empleado del sector privado, un beneficio económico o de otra naturaleza, para que favorezca la contratación con un oferente por sobre otro.

Es un delito que comete el que teniendo a su cargo la salvaguardia o la gestión del patrimonio de otra persona, o de alguna parte de este, le cause perjuicio, ejerciendo abusivamente facultades para disponer por cuenta de ella u obligarla, sea ejecutando u omitiendo cualquier acción de modo contrario al interés del dueño del patrimonio afectado.

Todo aquel que, en perjuicio de otro, se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquiera otra cosa mueble que hubiere recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca la obligación de entregarla o devolverla.

El que sin autorización, o contraviniendo sus condiciones o infringiendo la normativa aplicable introdujere o mandare introducir en el mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua, agentes contaminantes químicos, biológicos o físicos que causen daño a los recursos hidrobiológicos.

Este delito se comete cuando las empresas mediante engaño o simulación obtienen de manera fraudulenta este beneficio que la ley permite.

Este delito se comete cuando a sabiendas y teniendo autoridad para disponer el trabajo de un subordinado, la empresa le ordene concurrir al lugar de desempeño de sus labores cuando éste sea distinto de su domicilio o residencia, y el trabajador se encuentre en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad sanitaria.

Este delito consiste en ofrecer o consentir en dar un beneficio a un funcionario público, nacional o extranjero, en el ejercicio de sus cargos para obtener un beneficio para la empresa.